חשד להונאה והלבנת הון: עורכת דין לנדל"ן שלשלה לכיסה מיליוני שקלים כספי לקוחות
21.10.26 / 12:55
חקירה סמויה של יחידת ההונאה במחוז הדרומי ורשות המסים הובילה למעצרה של עורכת דין בתחום המקרקעין. על פי החשד, היא העבירה לחשבונה הפרטי כ-1.5 מיליון שקלים שהופקדו בנאמנות על ידי רוכשי ומוכרי דירות, ובהמשך ניתקה עמם קשר. מחר תובא לדיון בהארכת מעצרה.
עורכת דין מאזור הדרום, העוסקת בתחום הנדל"ן, נעצרה היום (רביעי) בחשד לשורת עבירות מרמה והונאה כלפי לקוחותיה בהיקף הנאמד בכ-1.5 מיליון שקלים.
המעצר בוצע עם הפיכתה לגלויה של חקירה סמויה ומשותפת, שנוהלה בחודשים האחרונים על ידי יחידת ההונאה של המחוז הדרומי במשטרה ויחידת "יהלום" של רשות המסים.
הפרשה נחשפה בעקבות מספר תלונות שהוגשו נגד עורכת הדין על ידי אזרחים ששכרו את שירותיה לצורך ליווי עסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין. על פי החשד, במסגרת הטיפול המשפטי, העבירו הלקוחות סכומי כסף גדולים לחשבון נאמנות שנוהל על ידה. הכספים נועדו להבטיח את השלמת העסקאות ולהסדיר את התשלומים הנדרשים לרשויות המס. אולם, כאשר הגיע מועד התשלום, נותק הקשר עם הלקוחות והכספים לא הגיעו ליעדם.
מבדיקה פיננסית של התנועות בחשבון הנאמנות, עלה חשד מובהק כי סמוך למועד הפקדת הכספים על ידי הלקוחות, הם הועברו ישירות לחשבונה הפרטי של עורכת הדין, ומעולם לא הושבו לבעליהם החוקיים.
במסגרת המעבר לחקירה גלויה הבוקר, פשטו שוטרי יחידת ההונאה יחד עם חוקרי מס הכנסה על ביתה ומשרדה של החשודה. הכוחות ערכו חיפושים בזירות ותפסו מחשבים, מסמכים פיננסיים וראיות נוספות שעשויות לשפוך אור על היקף ההונאה.
החשודה נעצרה והועברה לחקירה במשרדי יחידת ההונאה הדרומית, כשהיא חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר במרמה, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון ועבירות על פקודת מס הכנסה. מחר היא תובא בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה.
